Một tòa án Trung Quốc đã phán quyết rằng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử được coi là cờ bạc, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong việc thực thi quy định. Quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Pingjiang ở Tỉnh Hồ Nam đã dẫn đến việc một số nhân viên và người quảng bá của sàn giao dịch BKEX bị kết tội điều hành một hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều bản án đã được hoãn thi hành.
BKEX và cáo buộc cờ bạc
Được thành lập vào năm 2018 bởi Ji Jiaming, BKEX nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng trong giao dịch tiền điện tử. Ban đầu tập trung vào giao dịch giao ngay, nền tảng này sau đó đã mở rộng sang giao dịch hợp đồng tương lai. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 1 năm 2022, công ty đã nhiều lần thay đổi tên đăng ký trước khi phải đối mặt với hành động pháp lý. Vào năm 2021, BKEX đã giới thiệu các hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên đến 1000x, cho phép người dùng giao dịch bằng stablecoin USDT.
Tòa án đã phán quyết rằng mô hình kinh doanh của BKEX được cấu trúc xung quanh cờ bạc, cho rằng hệ thống giao dịch dựa trên đòn bẩy của nó khuyến khích hành vi đầu cơ. Theo các báo cáo địa phương, sàn giao dịch “hoạt động như một nền tảng cờ bạc trực tuyến dưới vỏ bọc giao dịch tiền điện tử.”
Tài chính và hậu quả pháp lý của BKEX
Theo tài liệu của tòa án, BKEX có hơn 270.000 người dùng tham gia giao dịch hợp đồng, tạo ra lợi nhuận ròng lên đến 54,7 triệu USD (300 triệu nhân dân tệ). Các nhân vật chủ chốt trong hoạt động của sàn giao dịch đã phải đối mặt với hành động pháp lý, trong khi người sáng lập Ji Jiaming vẫn đang lẩn trốn.
Hai nhân viên chủ chốt đã bị kết án:
- Zheng Lei, kỹ sư ví và trưởng phòng ví, nhận án 25 tháng tù, với bản án treo và khoản phạt 30.000 USD. Ngoài ra, thu nhập bất hợp pháp của anh ta đã bị tịch thu, lên tới 200.000 USD bồi thường.
- Wang, người phụ trách xác minh KYC và xử lý giao dịch, bị kết án 23 tháng, với khoản phạt 10.000 USD.
Nhiều người quảng bá cũng đã bị xử phạt, bao gồm Dong, người đã xây dựng hơn 10.000 kênh người dùng và kiếm được 33.558 USDT tiền hoa hồng. Sau khi tự nguyện đầu thú, Dong đã bị kết án 18 tháng, với bản án treo và khoản phạt 6.400 USD.
Cuộc đàn áp tiền điện tử đang mở rộng của Trung Quốc
Quyết định này nhấn mạnh cuộc đàn áp quy định đang diễn ra của Trung Quốc đối với giao dịch tiền điện tử và các hoạt động tài chính rủi ro cao. Chính phủ đã đưa ra các quy định ngân hàng nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, những bất cập trong quy định vẫn tồn tại. Trong khi phán quyết này phân loại giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là cờ bạc, Tòa án Tối cao Trung Quốc trước đó đã công nhận tiền điện tử là tài sản hợp pháp, coi chúng như hàng hóa.
Mặc dù quy định đang thắt chặt, việc áp dụng tiền điện tử ở châu Á vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Khu vực này chiếm 60% người dùng tiền điện tử toàn cầu, duy trì ảnh hưởng của mình trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển.
Hãy theo dõi Cafe Coin để cập nhật những diễn biến mới nhất về quy định tiền điện tử, xu hướng thị trường và các phán quyết pháp lý quan trọng trong ngành.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn và tham gia kênh Telegram của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật ngay lập tức về tin tức nóng hổi!
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các kênh khác của Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) |
Fanpage |
Twitter |
Youtube |
Tiktok
