Các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã thành công trong việc trục xuất một nghi phạm liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá lên tới 14 tỷ USD từ Thái Lan. Sự phát triển này được cho là một chiến thắng lớn cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tài chính ngày càng gia tăng liên quan đến tiền điện tử.
Kế hoạch lừa đảo tiền điện tử là gì?
Nghi phạm, Zhang, được xác định là kẻ cầm đầu của MBI Group. Tổ chức này được cho là đã tạo ra một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo hơn 10 triệu người với những lời hứa hão huyền về lợi nhuận khổng lồ. Nhóm này được báo cáo đã bắt đầu hoạt động từ năm 2012 và kể từ đó, đã kiếm được khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ USD) thông qua các hành vi thao túng.
Theo Bộ Công an Trung Quốc, những người bị ảnh hưởng bởi kế hoạch lừa đảo tiền điện tử này đã phải trả một khoản phí tham gia bắt đầu từ 700 nhân dân tệ (98 USD) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 USD). Khi khoản phí được thanh toán, họ trở thành thành viên của một nền tảng kỹ thuật số và được cấp quyền truy cập vào các loại tiền điện tử được nhóm này liệt kê. Những lời hứa hão huyền về lợi nhuận khổng lồ đã thu hút hàng triệu thành viên, nhưng cuối cùng họ đã mất một khoản tiền lớn trong các khoản đầu tư.
Trục xuất theo hiệp ước Trung Quốc – Thái Lan
Vụ việc này được cho là trường hợp đầu tiên trục xuất theo hiệp ước dẫn độ Trung Quốc – Thái Lan, có hiệu lực từ năm 1999, liên quan đến các nghi phạm tội phạm tài chính. Việc bàn giao Zhang là một bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến chống lại các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, thể hiện sự phối hợp quốc tế giữa Trung Quốc và Thái Lan.
Cuộc điều tra về Zhang và vai trò của anh ta trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử được cho là đã bắt đầu vào tháng 11 năm 2020. Nó được dẫn dắt bởi các quan chức thực thi pháp luật ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2021, Interpol đã phát hành thông báo đỏ đối với Zhang, dẫn đến việc anh ta bị bắt bởi các cơ quan chức năng Thái Lan vào tháng 7 năm 2022. Sau một quá trình pháp lý kéo dài, một tòa án Thái Lan đã đưa ra phán quyết vào tháng 5 năm 2023, chấp thuận việc trục xuất Zhang về Trung Quốc. Việc trục xuất được coi là hoàn tất vào ngày 20 tháng 8 năm 2024.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết nhiệm vụ này thể hiện cam kết của họ trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân và duy trì trật tự pháp luật. Hành động nhanh chóng chống lại Zhang và cuộc tấn công vào kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của anh ta cho thấy lập trường mạnh mẽ của chính phủ đối với các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Quy định về tiền điện tử cho thế giới
Cuộc tấn công chống lại Zhang có thể được coi là một ví dụ cho các quốc gia trên toàn cầu đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng lừa đảo tiền điện tử. Phạm vi lớn của các hoạt động bất hợp pháp của MBI Group, liên quan đến nhiều quốc gia và ảnh hưởng đến hàng triệu người, đã thu hút sự chú ý toàn cầu về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử mà không có sự giám sát quy định thích hợp.
Triển vọng tương lai cho Trung Quốc
Trung Quốc rõ ràng đã có những hành động mạnh mẽ chống lại kế hoạch lừa đảo tiền điện tử này trong khuôn khổ chính quyền của mình và được cho là đang tiến tới việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các kế hoạch tương tự trong tương lai. Hành động chống lại MBI Group và việc trục xuất Zhang trùng hợp với chính sách của Trung Quốc nhằm giám sát thị trường tiền điện tử và ngăn chặn lừa đảo ngay từ đầu. Vụ việc này có thể thúc đẩy các cơ quan chức năng thêm các quy định nghiêm ngặt hơn và tăng cường hợp tác quốc tế chống lại các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.
Hơn nữa, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Thái Lan trong việc bắt giữ Zhang nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến và chính thống, nhu cầu các quốc gia hợp tác để giảm thiểu các tội phạm như vậy ngày càng trở nên cấp thiết. Vụ việc này là một lời nhắc nhở về sự kết nối toàn cầu của các tội phạm tài chính kỹ thuật số và tầm quan trọng của các mối quan hệ đối tác xuyên biên giới trong việc đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý.
Việc trục xuất Zhang được coi là một trường hợp điển hình trong cuộc chiến chống lại các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Nó thể hiện cam kết của chính phủ Trung Quốc trong việc đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý và bảo vệ công dân khỏi các hành vi thao túng tài chính. Tìm hiểu thêm về các kế hoạch như vậy với Cafe Coin.
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
