Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã có những hành động quan trọng nhằm chống lại các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử. Gần đây nhất, SEC đã đệ đơn kiện hai nền tảng tiền điện tử giả mạo, NanoBit và CoinW6, cáo buộc họ lừa đảo các nhà đầu tư thông qua “các trò lừa đảo đầu tư tình cảm” được thực hiện qua mạng xã hội. Vụ việc này đánh dấu đơn kiện đầu tiên của SEC nhắm vào loại lừa đảo này, gây chấn động trong thế giới tiền điện tử.
SEC Đệ Đơn Kiện Hai Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử
SEC đã đệ đơn kiện hai vụ riêng biệt tại Quận Đông New York và Quận Trung California. Những đơn kiện này nhắm vào năm thực thể và ba cá nhân, cáo buộc rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng các nền tảng như WhatsApp, LinkedIn và Instagram để dụ dỗ nạn nhân vào trò lừa đảo của họ. Các nạn nhân đã bị thuyết phục đầu tư tiền của mình sau khi được hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn, chỉ để phải chịu tổn thất tài chính.
Các trò lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội đang trở thành một mối quan tâm ngày càng tăng, đặc biệt trong thế giới tiền điện tử. Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, nhấn mạnh những nguy hiểm của những trò lừa đảo này, cho biết: “Các trò lừa đảo đầu tư tình cảm liên quan đến tài sản tiền điện tử mang lại những rủi ro tàn phá cho các nhà đầu tư. Khi những kế hoạch này trở nên phổ biến hơn, mối đe dọa gia tăng nhanh chóng.”
Các Trò Lừa Đảo “Tình Cảm” Trong Tiền Điện Tử
Sự gia tăng của các trò lừa đảo tình cảm trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây. Những kẻ lừa đảo tạo ra mối liên kết tình cảm với các nhà đầu tư bằng cách sử dụng danh tính giả, thuyết phục họ thực hiện các khoản đầu tư. Từ năm 2020 đến 2024, ước tính các nạn nhân trên toàn thế giới đã mất gần 75 tỷ USD do những trò lừa đảo này. Xu hướng đáng lo ngại này đã thúc đẩy các cơ quan quản lý hành động. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã thông báo nỗ lực hợp tác với SEC và các cơ quan quản lý liên bang khác để chống lại những trò lừa đảo này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp ở cả cấp liên bang và tiểu bang nhằm đảm bảo an toàn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
NanoBit và CoinW6: Những Mối Đe Dọa Mới Trong Thế Giới Tiền Điện Tử
NanoBit, một trong những nền tảng tiền điện tử giả mạo bị SEC nhắm đến, nổi tiếng với việc dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo đã giả mạo là các chuyên gia tài chính trong các nhóm WhatsApp, thuyết phục các nhà đầu tư tham gia vào các đợt phát hành đồng tiền ảo giả (ICO) dưới vỏ bọc liên kết với một nhà môi giới hợp pháp. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hơn 2 triệu USD đã bị rút ra vào các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông thông qua trò lừa đảo này.
CoinW6 đã đưa các trò lừa đảo tình cảm lên một tầm cao mới. Những kẻ lừa đảo đã giả mạo là những chuyên gia trẻ tuổi giàu có trên LinkedIn và Instagram, thiết lập mối quan hệ tình cảm với các nạn nhân qua WhatsApp. Họ sau đó đã hướng dẫn các nạn nhân đầu tư vào CoinW6, hứa hẹn lợi nhuận lên đến 3% mỗi ngày thông qua các sản phẩm staking và mining. Tuy nhiên, tất cả lợi nhuận và số dư mà nạn nhân thấy đều là giả mạo, và khi các nạn nhân cố gắng rút tiền, họ bị yêu cầu trả thêm phí và bị thông báo sai rằng tài sản của họ đã bị cơ quan chức năng đóng băng.
Hành động pháp lý của SEC chống lại NanoBit và CoinW6 thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại gian lận tiền điện tử, đặc biệt là sự gia tăng của các trò lừa đảo tình cảm và mối quan hệ nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển, rủi ro bị rơi vào bẫy của những trò lừa đảo này cũng gia tăng, khiến việc các nhà đầu tư cần phải được thông tin và cẩn trọng trở nên vô cùng quan trọng.
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
