Trong nỗ lực truy quét các nền tảng tiền điện tử giả mạo, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tăng cường hành động. Theo các báo cáo từ truyền thông Mỹ, SEC đã tiến hành một cuộc truy quét đối với hai nền tảng tiền điện tử giả mạo đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo các nhà đầu tư.
Các chi tiết cho thấy, hai vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử này đã nhắm đến các nền tảng giả mạo, Nanobit và Coinw6, sử dụng các mối quan hệ giả để lừa dối người dùng. Cuộc truy quét của SEC đã tiết lộ rằng những vụ lừa đảo này đã siphon hàng triệu đô la từ các nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên SEC của Mỹ tiến hành một chiến dịch thực thi chống lại những loại lừa đảo tiền điện tử này.
Hành động thực thi được mong đợi của SEC
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội nhiều cá nhân và công ty vào thứ Ba với các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến các nền tảng tiền điện tử giả mạo, Nanobit và Coinw6. Theo các chi tiết, những người bị buộc tội đã sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, bao gồm LinkedIn, Instagram và WhatsApp, để dụ dỗ các nhà đầu tư không nghi ngờ trước khi bỏ trốn với số tiền của họ.
Gurbir S. Grewal, Giám đốc của Bộ Thực thi SEC, cho biết trong một tuyên bố: “Những cáo buộc này là các hành động thực thi đầu tiên của SEC liên quan đến những loại lừa đảo này. Các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến mối quan hệ, bao gồm cả những vụ liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử, gây ra nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư bán lẻ, và mối đe dọa này đang gia tăng nhanh chóng khi những vụ lừa đảo này trở nên phổ biến hơn với những kẻ lừa đảo.”
Sự phát triển bùng nổ của các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo
Trong vài năm qua, đã có sự phát triển bùng nổ của các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo, lừa đảo những người vô tội khỏi những khoản tiết kiệm và đầu tư quý giá của họ. Đơn kiện của SEC đã nêu rõ rằng những kẻ thực hiện lừa đảo NanoBit đã giả mạo là các chuyên gia tài chính trong nhóm WhatsApp từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 để dụ dỗ các nhà đầu tư vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Họ đã sử dụng kế hoạch lừa đảo này để kiếm được hơn 2 triệu đô la, Grewal cho biết, và thêm rằng: “Trong hai trường hợp này, chúng tôi cáo buộc rằng những kẻ lừa đảo đã tạo ra các hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo hiển thị thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư.”
Trong trường hợp thứ hai, những kẻ lừa đảo đã sử dụng nền tảng tiền điện tử giả mạo Coinw6 từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Theo các quan chức SEC, họ đã phát triển các mối quan hệ tình cảm với các nạn nhân, cuối cùng ép buộc họ về mặt cảm xúc để đổ tiền tiết kiệm của họ vào các sản phẩm tiền điện tử giả mạo trên Coinw6.
Điều tồi tệ nhất: khi các nhà đầu tư muốn rút tiền đã đầu tư, những kẻ lừa đảo đã yêu cầu thêm khoản thanh toán thay cho phí và thuế. Họ cũng đã nói với các nhà đầu tư rằng tài sản tiền điện tử của họ đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng băng, yêu cầu thêm tiền. Trong nhiều trường hợp, những kẻ lừa đảo đã tống tiền các nhà đầu tư bằng cách sử dụng các cuộc trò chuyện tình cảm (văn bản và hình ảnh) qua WhatsApp để yêu cầu thêm tiền từ họ.
SEC Đưa Ra Giải Pháp Cho Nỗi Khổ Của Các Nạn Nhân
Gurbir S. Grewal, Giám đốc của Bộ Thực thi SEC, cho biết rằng SEC đã đệ đơn kiện các kẻ thực hiện cả hai kế hoạch tiền điện tử giả mạo, yêu cầu các hình phạt dân sự và lệnh cấm vĩnh viễn.
“Các cáo buộc của chúng tôi là một lời nhắc nhở cho công chúng về việc cần phải cảnh giác cao độ đối với các vụ lừa đảo tiềm ẩn liên quan đến các cơ hội đầu tư được quảng bá bởi những người lạ trên mạng xã hội,” ông nói thêm.
Những Lời Cuối Cùng
NanoBit và Coinw6 chỉ là hai trong số hàng ngàn nền tảng tiền điện tử giả mạo đang sử dụng các mối quan hệ tình cảm để kiếm tiền từ những người vô tội trên toàn thế giới. Đây là lý do tại sao việc tương tác chỉ với những người đáng tin cậy trên mạng xã hội và không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ ai trực tuyến là rất quan trọng. Luôn đảm bảo thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào một dự án tiền điện tử, đặc biệt là những dự án chưa được biết đến.
Khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ bắt đầu một cuộc truy quét chống lại các nền tảng và kế hoạch tiền điện tử giả mạo, họ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một hệ sinh thái giao dịch an toàn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử. Cuối cùng, không ai muốn mất đi số tiền quý giá mà họ đã làm việc chăm chỉ để kiếm được.
Để cập nhật thêm thông tin và diễn biến mới về các nền tảng và kế hoạch tiền điện tử giả mạo, hãy theo dõi Cafe Coin.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
