Sàn giao dịch tiền điện tử OKX có trụ sở tại Seychelles đã thừa nhận các hoạt động bất hợp pháp của mình như một doanh nghiệp chuyển tiền và đồng ý trả cho chính phủ Hoa Kỳ 504 triệu USD. Các cơ quan chức năng đã công bố hành động thực thi mới vào thứ Hai, nhắm vào các công ty tiền điện tử vi phạm tiêu chuẩn tài chính của Hoa Kỳ.
Có thông tin cho rằng OKX đã nói dối về các biện pháp tuân thủ trong suốt bảy năm, bắt đầu từ năm 2017. Sàn giao dịch này đã hỗ trợ người dùng Mỹ thực hiện giao dịch hơn 5 tỷ USD bằng cách làm việc ngầm để giúp họ lách các giới hạn của nền tảng.
Cuộc đàn áp quy định buộc OKX phải trả khoản bồi thường khổng lồ
Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra OKX nhưng không tiết lộ thời điểm bắt đầu. Dù vậy, bằng chứng chống lại OKX đủ mạnh để sàn giao dịch này đồng ý giải quyết mà không cần tranh cãi về các cáo buộc. Đối mặt với sự thực thi quy định từ các cơ quan Hoa Kỳ, công ty đã phải trả 504 triệu USD bồi thường mặc dù hoạt động của họ không có sự giám sát hợp pháp.
Theo Công tố viên Hoa Kỳ Matthew Podolsky, OKX đã cố tình vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi tìm kiếm khách hàng Mỹ và hướng dẫn mọi người cách tránh các thủ tục hợp lệ. OKX đã hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến hơn 5 tỷ USD tiền bị đánh cắp.
OKX khuyến khích người dùng Mỹ nhập thông tin ID giả
Theo đơn kiện, OKX đã nhắm đến khách hàng Mỹ bằng cách tạo ra các tài liệu giáo dục chi tiết và cho phép họ truy cập vào nền tảng của mình. Tài liệu của tòa án cho thấy sàn giao dịch đã dạy người dùng Mỹ một phương pháp chính xác để tạo thông tin giả khi họ đăng ký.
Các tài liệu vụ án đề cập rằng một nhân viên của sàn giao dịch đã cung cấp cho các khách hàng tiềm năng người Mỹ hướng dẫn về cách tạo thông tin cư trú. Nhân viên này đã nói với khách hàng rằng họ có thể thử bất kỳ quốc gia nào vì nơi cư trú của họ là ở Mỹ. Theo tài liệu của chúng tôi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là một nơi chấp nhận để nhập vào trường số ID.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Sau khi Binance nhận cáo buộc vào năm ngoái, sàn giao dịch này đã giải quyết vụ án của mình với tòa án. Binance đã nhận mức phạt lớn nhất từ trước đến nay cho các tội phạm tiền điện tử và người sáng lập CZ Zhao đã từ chức. CZ đã trải qua bốn tháng trong tù.
OKX hoàn trả 421 triệu USD từ các hoạt động tại Mỹ
OKX đã chấp nhận khoản bồi thường 84 triệu USD nhưng cần phải hoàn trả toàn bộ 421 triệu USD lợi nhuận kiếm được từ việc làm việc với khách hàng Mỹ. Công ty đã tiết lộ lợi nhuận chủ yếu từ các khách hàng tổ chức trong các hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ.
Mặc dù không chia sẻ chi tiết cụ thể, OKX đã công khai nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ thông qua các hoạt động của mình tại Quận phía Nam của New York.
Như Podolsky đã nêu, OKX đã cố tình vi phạm luật AML trong suốt bảy năm liên tiếp. Thông qua các hoạt động này, sàn giao dịch đã xử lý hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và tiền tội phạm.
Các cơ quan chức năng không có dấu hiệu dừng lại trong việc giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử khi họ thắt chặt các biện pháp kiểm soát đối với các nền tảng không tuân thủ quy định về tiền tệ liên bang.
Kết luận
OKX trở thành một phần của nỗ lực đang diễn ra của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp. Các cơ quan chức năng sử dụng khoản phạt 504 triệu USD này để cho thấy họ sẽ giám sát các dịch vụ trực tuyến mạnh mẽ hơn, giúp mọi người vi phạm pháp luật. Các quy định nghiêm ngặt hơn buộc ngành công nghiệp phải tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền hoặc phải chịu các hình phạt nặng nề.
Hãy theo dõi Cafe Coin và cập nhật thông tin về tiền điện tử. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn, và tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được thông báo ngay lập tức về các tin tức nóng hổi!
Các câu hỏi thường gặp
1. Tại sao OKX bị phạt?
OKX hoạt động mà không có giấy phép và cho phép người dùng Mỹ giao dịch bất hợp pháp.
2. OKX đã lách các hạn chế như thế nào?
Họ đã hướng dẫn người dùng Mỹ làm giả thông tin cư trú.
3. Điều này so với Binance như thế nào?
Binance đã đối mặt với các cáo buộc tương tự và đã trả 4,3 tỷ USD.
Thuật ngữ chính
OKX – Một sàn giao dịch tiền điện tử bị phạt vì hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ.
Doanh nghiệp không có giấy phép – Một dịch vụ tài chính hoạt động mà không có sự chấp thuận.
Luật AML – Các quy tắc nhằm ngăn chặn rửa tiền và gian lận.
Bồi thường – Một khoản phạt được trả để tránh xét xử.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ – Các công tố viên xử lý các tội phạm tài chính.
Tài liệu tham khảo
justice.gov
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
