Valeria Fedyakina, được mệnh danh là “Crypto Queen” của Nga, hiện đang bị cáo buộc lừa đảo tài chính. Cô bị cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư số Bitcoin (BTC) và ngoại tệ trị giá 21,3 triệu USD và đã biến mất. Nghi phạm, được biết đến với tên người dùng “Bitmama” trên mạng xã hội, đã dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và nhanh chóng biến mất cùng với số tiền của họ.
Fedyakina đã tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới tiền điện tử và xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội như một nhà giao dịch thành công. Trên các trang như Instagram, cô thường đăng tải hình ảnh về cuộc sống xa hoa của mình, bao gồm những món đồ đắt tiền và những chuyến du lịch thú vị. Cô đã nhiều lần sử dụng các cụm từ như “In Bitcoin We Trust” để thể hiện rằng mình là một chuyên gia và thành công. Tuy nhiên, Crown hiện tuyên bố rằng đây là một nhân vật giả mạo được tạo ra trên mạng xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư cả tin.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc
TASS, cơ quan tin tức nhà nước Nga, đã chỉ ra rằng vụ lừa đảo mà Fedyakina thực hiện liên quan đến nhiều loại tiền tệ, trong đó có dirham UAE và Bitcoin. Các cơ quan chức năng báo cáo rằng thiệt hại của một vụ đơn lẻ ước tính lên tới 7,8 triệu USD, và tổng thiệt hại của tất cả các vụ ước tính lên tới 21,3 triệu USD. Một số trong số này là những vụ lừa đảo tinh vi, và các nhà điều tra cho rằng cô đã lợi dụng vị trí của mình như một chuyên gia tiền điện tử để thực hiện chúng.
Một cảnh sát phụ trách vụ án đã giải thích cách Fedyakina dụ dỗ các nạn nhân. Cô được cho là đã bán các sản phẩm đầu tư giả mạo với lợi nhuận cao và nhanh chóng, yêu cầu mọi người góp tiền. Số tiền đã đầu tư được cho là đã biến mất mà không có lý do rõ ràng. Để tránh thiệt hại thêm, tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản và tài khoản ngân hàng của Fedyakina cũng như ví tiền điện tử của cô.
Fedyakina không phải là người mới đối mặt với các vấn đề pháp lý như thế này. Cô đã bị bắt vào tháng 9 năm 2023 và lần đầu tiên bị buộc tội tài trợ cho Lực lượng Vũ trang của Ukraine. Sau đó, cô bị cáo buộc quản lý một nền tảng giao dịch tiền điện tử không có giấy phép, liên quan đến việc sử dụng Bitcoin để tạo điều kiện cho người dân Nga di chuyển đến Dubai. Những cáo buộc mới nhất này được thêm vào những cáo buộc trước đó đã được đưa ra chống lại cô.
Vụ án của công tố viên cũng liên quan đến các nạn nhân khác, những người đã phàn nàn rằng Fedyakina đã lừa đảo họ bằng các chiêu trò khác. Một trong số đó là một doanh nghiệp “xuất khẩu dầu” được gọi là tư nhân. Tài liệu tiếp thị liên quan đến các hoạt động của cô đã giải thích cách các nhà đầu tư có thể góp tiền và Bitcoin để mua một tàu chở dầu. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy các kế hoạch đã đề cập trên thực tế đã được thực hiện, và các nhà đầu tư đã bị bỏ lại với hai bàn tay trắng.
Dù vậy, Fedyakina vẫn kiên quyết phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Luật sư của cô đã kêu gọi tòa án thả cô, nói rằng các cáo buộc chống lại cô là vô lý và phóng đại. Họ đã kháng cáo lên các tòa án Moscow để thả cô vì lý do nhân đạo, vì cô đã bị bắt khi đang mang thai và sinh con trong tù. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu này vì cô là cư dân UAE và do đó, có nguy cơ cao về việc bỏ trốn.
Các vụ lừa đảo làm nổi bật những điểm yếu
Các công tố viên cho rằng Fedyakina đã tận dụng sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử và nhắm đến các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm. Vì cô có vẻ đáng tin cậy, nhiều nạn nhân đã bị lôi cuốn bởi những lời hứa về lợi nhuận cao và đã làm theo lời khuyên của cô. Các cơ quan chức năng gần đây đã cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến các kế hoạch đầu tư không kiểm soát, cũng như cần thận trọng với những cá nhân nghi ngờ tự xưng là chuyên gia tài chính.
Các cáo buộc chống lại Fedyakina đã làm nổi bật thực tế rằng không có quy định nào trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Những vụ lừa đảo như của cô cho thấy những điểm yếu trong một thị trường vẫn còn tương đối không được bảo vệ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với những nạn nhân bị cáo buộc, số tiền mất đi là rất đau đớn, và khả năng lấy lại tiền của họ vẫn còn bỏ ngỏ.
Kết luận
Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và điều gì đang chờ đợi Fedyakina vẫn chưa rõ ràng. Nếu bị kết tội vi phạm Điều 159 của Bộ luật Hình sự Nga, cô có thể bị kết án 10 năm tù giam và phạt 9.800 USD. Việc bắt giữ cô và phiên tòa theo sau đã thu hút sự chú ý của công chúng, với nhiều người đặt câu hỏi liệu lối sống giàu có của cô có phải là thật hay giả.
Vụ án đã gây ra nhiều tranh cãi trong công chúng, đặc biệt là trong số những người theo dõi cô trên mạng xã hội. Một số người đang trong trạng thái sốc và bênh vực Fedyakina như một doanh nhân cơ hội, trong khi những người khác gọi cô là một kẻ lừa đảo đã lừa gạt các nhà đầu tư ngây thơ. Dù sao đi nữa, câu chuyện về “Crypto Queen” của Nga nên là một bài học về những gì có thể xảy ra khi đầu tư vào tiền điện tử không được quy định đầy đủ.
Cafe Coin luôn sẵn sàng 24/7, cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về tình hình thế giới tiền điện tử. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn, và tham gia vào Telegram của chúng tôi.
Các câu hỏi thường gặp
Valeria Fedyakina là ai và tại sao cô ấy được gọi là “Crypto Queen”?
Valeria Fedyakina là một người có ảnh hưởng người Nga bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 21,3 triệu USD, khiến cô có biệt danh “Crypto Queen”.
Fedyakina bị cáo buộc phạm tội gì?
Cô bị cáo buộc đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận cao từ tiền điện tử và đã biến mất cùng với số tiền của họ, liên quan đến Bitcoin và các loại tiền tệ khác.
Fedyakina đã làm thế nào để chiếm được lòng tin của các nạn nhân?
Cô đã xây dựng hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội, thể hiện mình như một nhà giao dịch tiền điện tử thành công và sử dụng sự tín nhiệm của mình để thu hút các nhà đầu tư.
Các hậu quả pháp lý tiềm tàng cho Fedyakina nếu bị kết tội là gì?
Cô có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm và một khoản phạt theo Điều 159 của Bộ luật Hình sự Nga về tội lừa đảo.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
