Doanh nhân Trung Quốc-Hà Lan Yang Bin, từng được ca ngợi là người giàu thứ hai Trung Quốc, đã bị tuyên án sáu năm tù giam vì vai trò của mình trong việc tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua một kế hoạch đầu tư. Bản án được đưa ra bởi một tòa án Singapore vào thứ Hai, đánh dấu sự sụp đổ của một người từng đứng trên đỉnh cao của bảng xếp hạng tài sản Trung Quốc.
Theo một báo cáo từ CNA, Yang, người từng được Forbes xếp hạng là người giàu thứ hai Trung Quốc vào năm 2001, đã phải ra tòa vì dẫn dắt một kế hoạch Ponzi trị giá hàng triệu đô la được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Hoạt động lừa đảo này, hoạt động dưới tên A&A Blockchain Innovation, đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận hấp dẫn từ việc khai thác tiền điện tử—những tuyên bố đã được chứng minh hoàn toàn sai lệch.
Lừa đảo tiền điện tử: Quy mô của kế hoạch của Yang
Kế hoạch mà Yang khởi xướng vào tháng 4 năm 2021 đã thu hút hơn 700 nhà đầu tư, huy động khoảng 6,7 triệu đô la Singapore (hơn 5 triệu đô la) từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Yang không sở hữu các máy khai thác tiền điện tử mà ông đã tuyên bố. Thay vào đó, hoạt động này dựa vào quỹ của các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, một đặc điểm điển hình của một kế hoạch Ponzi.
Các hoạt động lừa đảo của Yang được thực hiện một cách tỉ mỉ. Tòa án đã nghe rằng ông đã chỉ đạo đồng phạm của mình, Wang Xinghong, phát triển một ứng dụng di động sẽ hiển thị sai lợi nhuận đầu tư cho các nhà đầu tư, tạo ra ảo tưởng về một dự án sinh lợi. Kế hoạch tinh vi này đã thuyết phục nhiều người đổ tiền vào những gì họ tin là một khoản đầu tư an toàn và hấp dẫn.
Ngoài án tù, Yang còn bị phạt 16.000 đô la Singapore (khoảng 12.200 đô la). Công ty của ông, A&A Blockchain Innovation, đã bị phát hiện hoạt động mà không có giấy phép lao động hợp lệ, làm tăng thêm vụ kiện pháp lý chống lại ông. Yang đã nhận tội với tám cáo buộc, bao gồm âm mưu lừa đảo và hoạt động mà không có giấy phép lao động cần thiết.
Cuộc truy tố, do Phó Công tố viên Công cộng Wong Shiau Yin dẫn đầu, đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của Yang trong vụ lừa đảo tiền điện tử và chỉ ra rằng các nạn nhân chưa được bồi thường cho những tổn thất của họ. Thẩm phán quận Brenda Chua, người chủ trì vụ án, đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành động của Yang, lưu ý rằng ông có trách nhiệm lớn hơn so với các đồng phạm của mình, những người vẫn đang chờ xử lý pháp lý.
Sự sụp đổ của Yang Bin thật rõ ràng, khi xem xét những thành tựu trong quá khứ của ông. Trước khi bước vào thế giới tiền điện tử, Yang đã kiếm được tài sản của mình trong ngành dệt may của Trung Quốc. Ảnh hưởng của ông không chỉ dừng lại ở kinh doanh; vào năm 2002, ông đã được bổ nhiệm bởi Bắc Triều Tiên để giám sát sự phát triển của Khu vực Hành chính Đặc biệt Sinŭiju, một vị trí đã làm nổi bật sự nổi bật của ông. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông đã gặp phải một cú sốc lớn vào cuối năm đó khi ông bị đặt dưới sự quản thúc tại gia bởi các nhà chức trách Trung Quốc với cáo buộc trốn thuế.
Bản án đối với Yang Bin tại Singapore là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến các kế hoạch đầu tư không được quản lý, đặc biệt là trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và thường mờ mịt. Khi các loại tiền kỹ thuật số tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trên toàn cầu, vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và thẩm định kỹ lưỡng để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử.
Quyết định của tòa án Singapore về việc áp dụng một bản án tù nghiêm khắc phản ánh tính nghiêm trọng của tội phạm và gửi một thông điệp rõ ràng rằng những hoạt động lừa đảo như vậy sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đối với nhiều nhà đầu tư đã đặt niềm tin và tiết kiệm vào kế hoạch của Yang, bản án có thể mang lại một chút an ủi, mặc dù những tổn thất tài chính vẫn còn đó.
Kết luận
Vụ việc của Yang cũng cho thấy vấn đề lớn hơn về trách nhiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, lĩnh vực này, mặc dù mang lại nhiều cơ hội, vẫn đầy rẫy rủi ro. Các thủ tục pháp lý chống lại các đồng phạm của ông vẫn đang diễn ra, và kết quả của những vụ án này sẽ làm sáng tỏ hơn về quy mô của vụ lừa đảo tiền điện tử đã dẫn đến việc Yang bị giam giữ.
Để cập nhật thêm thông tin về vụ án và tin tức chung về ngành công nghiệp tiền điện tử, hãy theo dõi Cafe Coin.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
