Ilya Lichtenstein, 33 tuổi, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên án năm năm tù giam vì tội rửa tiền Bitcoin bị đánh cắp. Vào năm 2016, Lichtenstein đã tổ chức vụ trộm hơn 119.000 Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. “Đó là một số tiền khổng lồ mà chúng tôi đã thu hồi và là một kết luận lớn cho vụ án,” các nhà chức trách cho biết.
Bitfinex hacker khai thác lỗ hổng để đánh cắp hàng triệu
Vào năm 2016, Lichtenstein đã khai thác một lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của Bitfinex để chuyển 119.754 Bitcoin vào ví của mình. Đồng tiền điện tử bị đánh cắp, trị giá 71 triệu USD, sau đó đã được chuyển qua hàng ngàn giao dịch phức tạp. Sử dụng các công cụ phân tích blockchain, họ cuối cùng đã thu hồi được 94.000 Bitcoin vào năm 2022.
Bộ Tư pháp đã dẫn dắt cuộc điều tra kéo dài bảy năm, làm việc với các cơ quan như IRS và FBI. Họ đã tìm thấy vàng vật chất, tiền điện tử và đô la Mỹ. Những nỗ lực này đã thành công, và chúng tôi đã đạt được một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Các nhà chức trách cho biết Lichtenstein đã sử dụng các kỹ thuật tinh vi và công cụ bảo mật để giữ cho các giao dịch không bị phát hiện. Các công cụ pháp y blockchain tiên tiến đã giúp các nhà điều tra truy tìm tài sản bị đánh cắp. Vụ án này minh họa cho kỹ năng thực thi pháp luật tiên tiến cần thiết để chống lại tội phạm tiền điện tử.
Tuyên án theo sau lời nhận tội và thừa nhận hack
Vào tháng 8 năm 2023, Lichtenstein đã thừa nhận việc hack cơ sở hạ tầng bảo mật của Bitfinex, một trong hai cáo buộc về tội rửa tiền. Các luật sư Hoa Kỳ cho biết hành động của anh ta liên quan đến hơn 2.000 giao dịch trái phép để siphon Bitcoin từ sàn giao dịch. Số tiền bị đánh cắp, được cho là lên tới 4,5 tỷ USD, đã được thu hồi.
Các nhà điều tra phát hiện rằng Lichtenstein đã làm việc với vợ mình, Heather Morgan, để rửa Bitcoin thông qua các chợ darknet và máy trộn coin. Razzlekhan, tên thật là Morgan, sẽ bị tuyên án vào ngày 19 tháng 11. Cả hai đã cố gắng che giấu tài sản của mình và tránh bị phát hiện.
Các nhân viên thực thi pháp luật cho biết họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hồi 94.000 Bitcoin chỉ trong năm 2022. Các cuộc tìm kiếm sau đó đã phát hiện thêm nhiều tài sản bị đánh cắp của Lichtenstein, đưa vụ án chống lại anh ta gần hơn. Bộ Tư pháp đã lưu ý rằng việc thu hồi này là một bước tiến trong việc nâng cao việc thực thi tội phạm tiền điện tử.
Vụ án DOJ đặt tiêu chuẩn cho việc truy tố tội trộm tiền điện tử
Vụ án này minh họa khả năng ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong việc theo dõi tài sản bị đánh cắp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cơ quan như TRM Labs cũng đã cung cấp các công cụ pháp y để theo dõi tài sản bị đánh cắp. Dù lý do là gì, những tiến bộ này chỉ nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới để giúp chống lại tội phạm tài chính.
Việc truy tố Lichtenstein bởi Bộ Tư pháp củng cố sự cần thiết phải cảnh giác trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Các cơ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa các cơ quan là rất cần thiết trong những vụ án phức tạp như vậy. Vụ án này cũng đã trở thành một tiền lệ trong việc chống lại các vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn.
Khi bản án kết thúc, các nhà chức trách cho biết họ sẽ tiếp tục bảo vệ các hệ thống tài chính kỹ thuật số. Thực tế, kết quả của cuộc điều tra này là một cảnh báo rõ ràng đối với các tội phạm mạng muốn khai thác những lỗ hổng của blockchain. Đây có thể là một con đường để Bitfinex bồi thường cho những người dùng bị thiệt hại bằng cách sử dụng các tài sản đã thu hồi.
Điều này đại diện cho một chiến thắng quyết định cho các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm bằng tiền điện tử. Nó cho thấy cách mà pháp y blockchain và sự hợp tác giữa các cơ quan là rất quan trọng trong việc chống lại trộm cắp mạng. Khi việc áp dụng tiền điện tử đạt đến mức quan trọng, những vụ án mang tính bước ngoặt như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi chống tội phạm tài chính trong tương lai.
Hãy theo dõi Cafe Coin và cập nhật những tin tức mới nhất về Crypto. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn, và tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được thông báo ngay lập tức về tin tức nóng hổi!
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và thừa nhận các thực tiễn dữ liệu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
