Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) và Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã chuyển một vụ việc thao túng giá tiền điện tử cho công tố viên. Đây là vụ việc đầu tiên theo quy định của Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7 năm 2024.
Các báo cáo từ các sàn giao dịch tiền điện tử về các mẫu giao dịch đáng ngờ đã kích hoạt cuộc điều tra. Vụ việc đã được phê duyệt để truy tố sau khi các nhà quản lý tài chính và ủy ban điều tra và tham khảo ý kiến về Thị trường Tài sản Ảo đã xem xét kỹ lưỡng.
Những chiến lược gian lận trong giao dịch tiền điện tử được phát hiện
Cá nhân này bị cáo buộc đã tổ chức một kế hoạch pump-and-dump để thu lợi bất hợp pháp từ việc thao túng thị trường. Theo các nhà chức trách, nghi phạm đã mua một lượng lớn các loại tiền điện tử cụ thể và liên tục, nhanh chóng phát lệnh mua để đẩy giá lên cao và khối lượng giao dịch tăng.
Đây là một chiến lược lừa đảo khiến nó trông như thể có nhu cầu thị trường rất cao. Tuy nhiên, từ thời điểm giá đạt đỉnh, cá nhân này đã bán tháo tài sản của mình, dẫn đến sự sụt giảm giá mạnh. Các nhà điều tra cho biết nghi phạm đã thu được hàng tỷ won lợi nhuận bất hợp pháp trong một tháng và ước tính rằng mỗi lần thao túng chỉ mất khoảng 10 phút.
Vụ việc này làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng rằng thị trường tiền điện tử đầy biến động đang bị ảnh hưởng bởi các hành vi giao dịch không công bằng, khi khối lượng giao dịch tăng cũng đồng nghĩa với việc các kế hoạch thao túng giá gia tăng. Các nhà quản lý tài chính đã cảnh báo nhà đầu tư về các tài sản có giá và khối lượng tăng đột ngột, vì đây thường là dấu hiệu rõ ràng của gian lận tiềm tàng.
Các nhà chức trách cũng nhấn mạnh việc tăng cường giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số. Họ đã thực hiện nhiều biện pháp từ việc tăng cường cảnh giác trên thị trường đến khuyến khích các sàn giao dịch phổ biến thiết kế các phương pháp mới để phát hiện gian lận, bao gồm cả các cải cách toàn diện. Những cải cách này có thể bao gồm việc đưa ra các quy trình nghiêm ngặt hơn cho việc niêm yết và công bố thông tin nhằm tạo ra một nền tảng giao dịch công bằng và hiệu quả.
Vụ án đầu tiên của Hàn Quốc theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo
Yêu cầu thêm thời gian cho Cơ quan Thuế Quốc gia để điều tra, đây là vụ án đầu tiên của Hàn Quốc theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo và nhằm gửi đi thông điệp về quyết tâm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử, xây dựng niềm tin của nhà đầu tư và tạo ra một thị trường công bằng hơn.
Lee Jung-hoon, cựu chủ tịch của sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Hàn Quốc Bithumb, đang đối mặt với một vụ kiện dài hạn mà vẫn chưa được giải quyết bởi các cơ quan chức năng Hàn Quốc. Lee đã được tuyên trắng án trong một phiên tòa phúc thẩm liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng lớn của Bithumb vào ngày 16 tháng 1. Vào năm 2017, sự cố này liên quan đến 31.000 người dùng có thông tin cá nhân bị xâm phạm, và gần 7 triệu đô la quỹ của người dùng đã bị mất do trộm cắp.
Kết luận
Vụ việc này cho thấy Hàn Quốc đã sẵn sàng chiến đấu chống lại các vi phạm trong thị trường tiền điện tử. Bằng cách tăng cường giám sát, thúc đẩy các hệ thống phát hiện mạnh mẽ hơn của các sàn giao dịch và thảo luận về các thay đổi cấu trúc, các nhà chức trách mong muốn thúc đẩy tính minh bạch và công bằng trong thị trường. Công chúng được khuyến khích cảnh giác với các kế hoạch giao dịch để bảo vệ khoản đầu tư của mình.
Hãy theo dõi Cafe Coin và cập nhật những tin tức mới nhất về Crypto. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn, và tham gia Telegram của chúng tôi để được thông báo ngay lập tức về các tin tức nóng hổi!
Các câu hỏi thường gặp
Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo là gì?
Đây là một đạo luật nhằm cung cấp khung pháp lý liên quan đến các thị trường tiền điện tử và bảo vệ người dùng, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7 năm 2024.
Kế hoạch pump-and-dump là gì?
Đây là một phương pháp thao túng thị trường để tăng giá của các loại tiền điện tử và sau đó bán tháo trên thị trường gây bất lợi cho người khác.
Hàn Quốc đang đối phó với việc thao túng tiền điện tử như thế nào?
Bằng cách tăng cường các biện pháp giám sát, theo dõi các sàn giao dịch cũng như truy tố các vi phạm theo các luật mới.
Làm thế nào để nhà đầu tư tránh gian lận tiền điện tử?
Không đầu tư vào các tài sản có sự gia tăng giá mạnh và luôn nghiên cứu kỹ lưỡng về các tài sản mà bạn muốn mua.
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
