Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn các sàn giao dịch tiền điện tử không được phép hoạt động trong khu vực của mình. Trong động thái quản lý mới nhất, các nền tảng giao dịch toàn cầu KuCoin và BitMEX đã được đưa vào danh sách đen đang ngày càng mở rộng, vì bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ cho người dùng Hàn Quốc mà không đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ địa phương.
Theo thông tin từ Cafe Coin, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, đang tích cực điều tra các sàn giao dịch không tuân thủ Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt. Theo luật này, bất kỳ nền tảng nào giao dịch với tài sản ảo đều phải đăng ký là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) và nộp các báo cáo tuân thủ liên quan cho cơ quan chức năng.
FIU hiện đang phối hợp với các cơ quan quản lý khác để chuẩn bị các biện pháp đối phó với các sàn giao dịch không tuân thủ. Những biện pháp này có thể bao gồm chặn truy cập vào các nền tảng này phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, cơ quan giám sát internet của nước này.
Nhiều sàn giao dịch khác cũng bị quan sát
Bên cạnh KuCoin và BitMEX, một số sàn giao dịch khác như CoinW, Bitunix và KCEX cũng đang bị giám sát. Những nền tảng này bị cáo buộc tiếp thị và hỗ trợ người dùng Hàn Quốc mà không trải qua các quy trình đăng ký và tuân thủ bắt buộc.
Các cơ quan chức năng khẳng định rằng các sàn giao dịch tiền điện tử tham gia vào các hoạt động như giao dịch, lưu trữ và môi giới phải báo cáo hoạt động của mình cho FIU. Việc không làm như vậy sẽ khiến doanh nghiệp của họ trở thành bất hợp pháp và phải chịu các hình phạt hình sự và xử phạt hành chính.
Một quan chức cấp cao của FIU xác nhận rằng các bước đang được xem xét để cắt đứt quyền truy cập vào các nền tảng không đăng ký này, củng cố cách tiếp cận nghiêm ngặt của đất nước đối với quy định tài sản kỹ thuật số.
Các sàn giao dịch nội địa cũng bị chú ý
Ánh đèn quản lý không chỉ chiếu vào các nền tảng nước ngoài. Các sàn giao dịch có trụ sở tại Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với sự giám sát gia tăng về hành vi tài chính sai trái. Vào ngày 20 tháng 3, các công tố viên đã tiến hành lục soát Bithumb với cáo buộc rằng cựu CEO Kim Dae-sik đã sử dụng quỹ công ty để mua một căn nhà cá nhân.
Mặc dù Bithumb khẳng định rằng Kim đã đảm bảo một khoản vay để hoàn trả công ty, nhưng các nhà quản lý đang điều tra các vi phạm tiềm tàng của luật tài chính trong giao dịch này.
Thêm vào đó, Cafe Coin đã báo cáo những tin đồn cho rằng các trung gian tại Upbit và Bithumb đã nhận thanh toán từ các dự án tiền điện tử để đổi lấy việc niêm yết token. Những cáo buộc chưa được xác minh này, trích dẫn từ các nguồn ẩn danh, dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong các thực tiễn niêm yết token. Đáp lại, Upbit đã yêu cầu công bố tên các dự án liên quan đến các thỏa thuận bị cáo buộc này.
- Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
- Group Chat (Telegram)
- Fanpage
- Youtube
- Tiktok
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
