Nhóm các học giả Nga từ Đại học Kỹ thuật Giao tiếp và Tin học Moscow (MTUCI) vừa công bố một bước đột phá trong cuộc chiến chống tội phạm sử dụng tiền điện tử. Các học giả cho biết giải pháp của họ rất dễ sử dụng và sẽ hỗ trợ cảnh sát trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến Bitcoin và ETH.
Giải pháp hình dung blockchain
Theo một báo cáo từ trang tin nổi tiếng Naked Science, giải pháp được đề xuất sẽ được sử dụng để hình dung các mạng blockchain nhằm tìm kiếm bằng chứng cho các tội phạm. Các nhà khoa học tin rằng cách tiếp cận độc đáo của họ trong việc phân tích dữ liệu giao dịch trên blockchain sẽ giúp các cơ quan chức năng phân tích dòng tiền để xác định mối liên hệ giữa người dùng và các đặc điểm của cấu trúc dữ liệu.
Hiểu biết về tiền điện tử
Tin tức về sự phát triển này được trình bày trong một bài báo học thuật do trưởng nhóm Anna Vanyushina công bố. Bà cho biết giải pháp của họ chống lại tội phạm sử dụng tiền điện tử bao gồm các công cụ dễ sử dụng có thể hỗ trợ các nhà điều tra trong việc hình dung các mạng blockchain của Bitcoin. Họ cũng cho biết điều này sẽ giúp cảnh sát có lợi thế trong việc nghiên cứu tội phạm bằng cách cho phép phân tích giao dịch tinh vi. Theo trưởng nhóm Vanyushina, các nhà điều tra sẽ có thể xác định “các mối liên hệ giữa các thành viên trong mạng và phân tích dòng tiền […] tạo ra các đồ thị […] thể hiện cách tài sản được chuyển giao giữa các địa chỉ.”
Tình hình tội phạm sử dụng tiền điện tử
Kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009, tội phạm sử dụng tiền điện tử đã trở nên phổ biến hơn khi các cá nhân và nhóm tổ chức lợi dụng các tính năng về quyền riêng tư và ẩn danh của blockchain để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Những nhóm này thường xuyên khai thác tính phi tập trung và tính giả danh của tiền điện tử để thực hiện rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tham nhũng.
Để tránh bị phát hiện, tội phạm thường thích sử dụng tài sản kỹ thuật số thay vì các hệ thống ngân hàng truyền thống, vì chúng để lại dấu vết khi chuyển những khoản tiền lớn bất hợp pháp. Họ tin rằng tiền điện tử có rủi ro phát hiện thấp hơn từ các tổ chức tài chính thông thường hoặc cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi các báo cáo giao dịch đã được ghi lại.
Cần thiết phải cải tiến hệ thống
Nếu công cụ hình dung blockchain của Nga thành công như thiết kế, nó có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc các băng nhóm tội phạm sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Hơn nữa, các học giả cần phải tìm ra công thức để tích hợp các hành động liên quan, bao gồm việc thực hiện các khuôn khổ quy định và lập pháp có thể được sử dụng để trao quyền cho cảnh sát và các cơ quan quản lý trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm.
Khi tội phạm tiến bộ trong việc sử dụng các công cụ giao tiếp mã hóa và AI để nâng cao tội phạm sử dụng tiền điện tử, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần thay đổi chiến thuật và sử dụng các công cụ tiên tiến hơn để đi trước tội phạm. Các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như công cụ hình dung blockchain mới được công bố của Nga, sẽ nâng cao khả năng của cảnh sát trong việc hỗ trợ ngày càng nhiều nạn nhân và tăng khả năng thành công của họ.
Kết luận
Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế có vai trò trong việc giảm thiểu những nguy cơ của tội phạm sử dụng tiền điện tử. Điều này có thể bao gồm việc phối hợp với các học giả trong việc phát triển và thực hiện các phương pháp mới để chống tội phạm, cũng như thiết lập các mạng lưới để tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các nền tảng có thể giúp họ. Khi việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu gia tăng, các cơ quan chức năng sẽ phải đối mặt với những thách thức mới trong việc giải quyết các tội phạm sử dụng tiền điện tử và chỉ có thời gian mới cho biết liệu công cụ mới của các nhà khoa học Nga có giúp chống lại sự gia tăng của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử hay không.
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | | Youtube | Tiktok
