Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã công bố những cáo buộc mới đối với 12 cá nhân khác bị cáo buộc tham gia vào một băng nhóm tội phạm mạng, đã đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử thông qua các phương pháp hack tinh vi và kỹ thuật kỹ thuật xã hội.
Malone Lam, 20 tuổi, cùng với một tá người khác đã được đưa vào bản cáo trạng gồm bốn tội danh được công bố vào thứ Năm bởi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI). Bản cáo trạng này không bao gồm Jeandiel Serrano, mặc dù trước đó người ta nghĩ rằng anh ta có liên quan đến vụ việc.
DOJ cáo buộc mười ba người trong kế hoạch tiền điện tử
Theo các cơ quan chức năng, các vụ bắt giữ đã diễn ra ở California, và lệnh bắt đã được phát hành cho hai nghi phạm được cho là đang sống ở Dubai. Một số bị cáo là người Mỹ, trong khi những người khác là công dân của các quốc gia nước ngoài. Độ tuổi của hầu hết các bị cáo nằm trong khoảng từ 18 đến 21, trong khi hai người trong số họ chỉ được nhận diện bằng tên trực tuyến của mình.
Bản cáo trạng cho thấy trong số mười ba người bị buộc tội, mười hai người bị cáo buộc âm mưu theo RICO. Trong số mười ba người, chín người bị cáo buộc rửa tiền và tám người bị cho là đã âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng. Bị cáo thứ chín, John Tucker Desmond, bị cáo buộc cản trở công lý vì đã tiêu hủy bằng chứng quan trọng trong vụ án.
FBI báo cáo thiệt hại 16,6 tỷ đô la
Vụ án này là một trong nhiều vụ chỉ ra sự gia tăng tội phạm mạng ở Mỹ. Vào năm 2024, FBI báo cáo rằng người dân đã mất 16,6 tỷ đô la do tội phạm trên Internet, tăng 33% so với năm trước.
Danh mục này đã trải qua mức tăng 66% so với năm 2023 với hơn 149.000 đơn khiếu nại và thiệt hại 9,3 tỷ đô la trong năm ngoái. Các công tố viên giải thích rằng nhóm này hoạt động như một đơn vị thống nhất từ ít nhất tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025, bắt đầu bằng việc gặp gỡ qua các nền tảng trò chơi trên Internet.
Các thành viên trong nhóm có những vai trò khác nhau: Một vài cá nhân trong nhóm chuyên về hack, giả mạo dịch vụ khách hàng và quản lý việc rửa tiền của họ thành tiền mặt thông thường.
VPN và chuỗi peel làm mờ giao dịch
Một thành viên trong nhóm, Marlon Ferro (19 tuổi), được cho là đã đột nhập vào các địa điểm để lấy ví tiền điện tử, đặc biệt là trong một vụ trộm tại một ngôi nhà ở New Mexico vào tháng 7 năm 2024.
Để làm rối tung dấu vết của số tiền bị đánh cắp, họ đã sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử, chuỗi peel, VPN và thiết lập nhiều công ty vỏ. Doanh thu của họ rõ ràng đã được sử dụng để mua ít nhất 28 chiếc xe đắt tiền, một số trong đó có giá lên tới 3,8 triệu đô la.
Các công tố viên cho biết nhóm này đã chi tiêu rất nhiều tiền cho những thứ như chuyến bay bằng máy bay riêng, hóa đơn tại các câu lạc bộ đêm, tặng quà xa xỉ như túi xách Hermes cho bạn gái của họ, và thuê chỗ ở tại Hamptons, Miami và Los Angeles. Một trong những cách kỳ lạ mà nhóm này đã buôn lậu tiền là cho những đống tiền mặt lớn vào trong Squishmallows, những món đồ chơi mềm phổ biến.
Các nghi phạm sống xa hoa tại những địa điểm đẳng cấp
Ngoài việc chi tiền cho những thứ như xe cộ và quần áo, nhóm này được cho là đã tìm được những nơi ở sang trọng tại các khu vực như Hamptons, Los Angeles và Miami, và thậm chí còn thuê vệ sĩ.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi một bộ sưu tập lớn các tài sản quý giá như xe hơi đắt tiền, quần áo thiết kế, trang sức, chai rượu sâm panh đắt tiền và nhiều hơn nữa, thậm chí còn thu được một bộ răng vàng đặc biệt.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng Lam, được xác định là kẻ cầm đầu, vẫn tiếp tục điều hành các phần của doanh nghiệp tội phạm ngay cả sau khi bị bắt, và đã nhờ bạn bè mang quà tặng đẹp cho bạn gái của mình bên ngoài nhà tù.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và các văn phòng FBI tại LA và Miami đang hỗ trợ. Các công tố viên cho biết họ có thể thực hiện thêm nhiều vụ bắt giữ và thu giữ thêm tài sản khi cuộc điều tra tiến triển.
Kết luận
Vụ án này chỉ ra sự gia tăng lớn trong tội phạm mạng và lối sống xa hoa mà nó tạo ra. Với những người phạm tội trẻ tuổi chỉ từ 18 tuổi tham gia, các nhà chức trách cho rằng việc hành động nhanh chóng về gian lận kỹ thuật số là rất quan trọng. Các quan chức đã cam kết tìm kiếm và buộc tội tất cả các nghi phạm và cố gắng thu hồi tất cả tiền điện tử bị đánh cắp khi vụ án được điều tra.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn, và tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được thông báo ngay lập tức về tin tức nóng hổi!
Các câu hỏi thường gặp
Q1: Các nghi phạm đang đối mặt với những cáo buộc gì?
A: Hầu hết đều đối mặt với cáo buộc âm mưu RICO, rửa tiền và lừa đảo qua mạng. Một người bị buộc tội cản trở công lý.
Q2: Ai là những người bị cáo buộc và họ ở đâu?
A: Họ chủ yếu từ 18–21 tuổi, đến từ Mỹ và nước ngoài. Một số đã bị bắt ở California; hai người được cho là đang ở Dubai.
Q3: Họ đã đánh cắp và giấu tiền điện tử như thế nào?
A: Thông qua hack, giả mạo và rửa tiền qua các dịch vụ trộn, VPN và công ty vỏ.
Q4: Họ đã chi tiền vào những gì?
A: Xe hơi sang trọng, máy bay riêng, nhà ở xa hoa, hàng hóa thiết kế, và thậm chí cả Squishmallows để giấu tiền mặt.
Thuật ngữ chính
Kỹ thuật xã hội – Lừa đảo người khác để lấy thông tin riêng tư hoặc quyền truy cập.
Âm mưu RICO – Một cáo buộc cho tội phạm nhóm có tổ chức.
Ví tiền điện tử – Nơi lưu trữ tiền điện tử trực tuyến.
Rửa tiền – Giấu nguồn gốc của tiền bị đánh cắp.
VPN – Công cụ để ẩn vị trí của bạn trực tuyến.
Dịch vụ trộn – Dịch vụ ẩn dấu vết giao dịch tiền điện tử.
Cản trở công lý – Cản trở hoặc can thiệp vào một vụ án pháp lý.
Tài liệu tham khảo
www.justice.gov
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
