FBI cảnh báo về lừa đảo tiền điện tử ‘Pig Butchering’ nhắm vào Maryland

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại​ Baltimore đã ‍cảnh báo về sự gia tăng ‍các ‍ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến đầu tư tiền điện tử tại Maryland.​ Trong hình thức lừa đảo này, thường được‌ gọi là “Pig Butchering,” nạn nhân bị lừa để đầu tư vào tiền điện tử giả mạo,​ với những‍ kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận vô hạn.

Thông cáo báo chí ‍từ FBI ⁣vào ⁢thứ Ba cho⁣ biết⁤ đã có sự gia tăng gần đây về các lừa đảo đầu tư nhắm vào cư dân Maryland. ⁣Trong ​ngành⁤ lừa đảo, loại gian⁢ lận này được⁣ gọi là “pig butchering,” nơi nạn nhân ⁤bị dụ dỗ đầu tư mạnh vào các trang web tiền điện tử giả mạo.

Sự⁢ gia tăng lo ngại của các‍ scheme ‘Pig Butchering’

Nhiều nạn nhân không chỉ mất ​đi tiết‌ kiệm cả đời mà còn ⁢đặt mình vào nguy ⁢cơ lớn khi những⁢ kẻ phạm tội có trụ sở ngoài nước sử dụng họ để rửa tiền bị ​đánh cắp.

Theo⁣ thống kê từ FBI, hơn 54,5 triệu USD đã bị mất do các lừa đảo khác nhau của cư dân Maryland trong khoảng thời gian từ tháng 1 ​đến tháng 8⁢ năm 2024. ⁤Hơn nữa, trong năm 2023, 668 người ‍ từ‍ Maryland đã ⁣bị lừa với tổng số tiền khoảng 69,1 triệu USD.

Để hiểu rõ hơn về những tội phạm này, FBI ⁣khuyến khích​ công chúng thực hiện các‍ biện pháp​ sau: không cung cấp thông tin cá ‌nhân hoặc​ thông tin tài chính cho những cá nhân đáng ngờ, cẩn⁣ thận với các đề nghị đầu tư, và trong trường hợp có‌ hoạt động đáng ngờ, hãy liên hệ với FBI Baltimore Division hoặc Trung tâm Khiếu nại Tội phạm‌ Internet (IC3) ngay lập tức.

FBI đã nâng cao cảnh báo về⁢ một trường⁣ hợp lừa ‌đảo tiền điện tử có thể gây thiệt hại nghiêm trọng được gọi ⁣là ‘pig butchering’ không chỉ đe dọa nền kinh tế của Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến ⁤ cuộc sống của cá nhân ‌ đến ⁢mức mất đi tiết kiệm cả đời. Một‌ số người‍ coi ‘pig⁣ butchering’ như ‌một​ phép ẩn dụ săn bắn, trong đó con⁢ lợn được dụ dỗ và nuôi béo trước‍ khi bị giết để thu lợi.

Theo dữ liệu thống kê từ FBI, hơn 482 cư ​dân Maryland đã bị lừa qua ​ các lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, mất tới 54 triệu USD. Keith Custer,‍ đặc vụ phụ trách giám sát các cuộc điều tra ⁢tại ‘aka-ila’ đã chỉ ra rằng mọi⁢ người ở đó rất dễ bị lừa bởi ‘pig butchering:’ Vv2 thường dẫn đến kết quả xấu.

Hiểu biết về cơ chế của các lừa⁤ đảo tiền ‍điện tử

Các lừa đảo thường‍ bắt đầu từ những trường hợp bình thường, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng ⁤lòng ​tin ​của nạn nhân thông qua các trang web hẹn hò, mạng ⁤xã hội, hoặc thậm chí ⁣ các kênh‍ liên lạc mã hóa. Họ hứa hẹn với nạn nhân rằng họ​ có thể ​kiếm⁤ tiền bằng cách sử dụng các thiết bị thay đổi giọng nói trong các lừa đảo tiền điện tử. Những ‍kẻ lừa đảo tiền ​điện tử sau đó hướng⁤ dẫn nạn‍ nhân đầu ​tư vào tiền điện tử, mà những kẻ lừa đảo thu thập từ một trang giao dịch giả mạo với các khoản tiền gửi ⁤bị đánh ‍cắp.

Theo các đặc vụ tội ​phạm mạng ‌của FBI, các​ băng nhóm rõ ràng hoạt động từ Đông Nam Á thường thực hiện các lừa đảo tiền điện tử⁢ này. Hơn nữa, những kẻ lừa đảo cũng có thể⁤ dụ dỗ nạn nhân bằng các dịch vụ bất hợp pháp ​ để khôi phục tiền ⁣điện tử đã⁤ mất‌ nhằm tạo ra lợi nhuận bổ sung trong‌ các ⁣lừa⁢ đảo tiền điện tử.

Các cảnh báo từ các đặc vụ FBI khuyên công chúng nên rất cẩn⁣ thận với các‍ email mà ‌họ không yêu cầu,‍ cũng như các giao dịch được đề ⁢nghị vì chúng rất có thể là các⁢ lừa ⁢đảo tiền điện tử. Cơ ⁣quan Điều tra Hình sự Indonesia (Bareskrim) đã triệt ‌phá một kế hoạch lừa‌ đảo quy mô ​lớn nhờ sự hỗ trợ của các sàn giao⁢ dịch tiền ​điện tử lớn như Binance và Tokocrypto. Sự hợp tác này đã dẫn ​đến việc bắt giữ nhiều người và ​trở⁤ thành một thành ⁤công lớn‌ trong cuộc ⁤chiến chống lại gian lận.

Cuộc điều tra về giao ⁣dịch tiền điện tử liên quan đến ⁢lừa đảo

Tuy nhiên, ước​ tính 200.000 ‌USD trong số tiền của tội phạm đã bị⁤ thu⁤ giữ‌ trong quá ‍trình này. Binance đã làm rõ rằng công ty không rút lui khỏi việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở ⁣bất kỳ đâu. Trong năm 2023 ⁢ một mình, Đơn vị Tình báo Tài ‍chính (FIU) của ‌họ đã nhận được 58.000 yêu cầu từ ⁣các cơ quan thực thi pháp​ luật, nhiều hơn 50.000 yêu cầu được xử lý trong năm ⁢ 2022.