The world của tiền điện tử không còn xa lạ gì với các vụ lừa đảo, và trong vụ việc gần đây nhất (do CFTC thực hiện), chỉ có một vụ lừa đảo đã thực sự khiến các nhà đầu tư nhẹ dạ phải chịu thiệt hại lớn. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đưa ra một cái nhìn bảo vệ đối với thị trường phái sinh của Mỹ, phát hành một thông báo chống lừa đảo nhằm giáo dục các nhà đầu tư và đảm bảo họ biết cách bảo vệ bản thân khỏi các kế hoạch bất hợp pháp. Vụ kiện được nộp tại Tòa án Quận Mỹ cho Khu vực Tây Washington, cho thấy rằng kiện tụng dân sự không phải là cách duy nhất và không nhất thiết là cách tối ưu để tạo ra sự giám sát quy định hiệu quả cho một ngành công nghiệp đang nhanh chóng trở thành một lĩnh vực trị giá hàng triệu tỷ đô la.
Các tổ chức tội phạm đã nhắm đến các nạn nhân người Mỹ gốc Á, hứa hẹn với họ về tỷ suất lợi nhuận cao khi đầu tư vào giao dịch hàng hóa tương lai. Những lời hứa này chỉ là những lời hứa suông, và họ đã siphon (rút tiền) quỹ ra nước ngoài dưới dạng thua lỗ thương mại.
Chiến lược của nền tảng lừa đảo
Theo đơn kiện của CFTC, nền tảng giao dịch giả mạo đã tự quảng cáo là Aipu Ltd và đặc biệt tìm kiếm các nhà đầu tư từ ít nhất 32 quốc gia. Kết hợp với những lời lẽ giả mạo là những khoản tiền lớn bằng tiền tệ fiat và tài sản kỹ thuật số mà họ hứa hẹn sẽ sử dụng cho giao dịch hàng hóa tương lai và forex. Cặp đôi này đã nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được giao dịch trên Bitcoin, với tài khoản cung cấp đòn bẩy hoặc biên độ giao dịch và hứa hẹn lợi nhuận lên tới 250 phần trăm.
Tuy nhiên, CFTC cho biết, “không có giao dịch nào như vậy diễn ra. Thay vì được sử dụng như dự định để mua các danh mục nhạc lớn hoặc quyền của các bài hát có giá trị cao, tiền đã được chuyển hướng và chuyển ra ngoài UMGS đến các công ty offshore, để lại các nhà đầu tư phải đối mặt với những tổn thất tài chính lớn. Đơn kiện đã nêu tên các bị cáo Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., và Chao Li—mỗi người trong số họ đã đóng một vai trò nào đó trong việc thực hiện hoặc xây dựng trò lừa đảo này.
CFTC đã phản ứng như thế nào?
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) không ngần ngại khi tuyên bố — họ hứa sẽ đòi lại công bằng cho những nạn nhân mà họ coi là nạn nhân của một kế hoạch xấu xí. Họ đã nói trong một tuyên bố, “Chúng tôi đang tìm kiếm sự bồi thường bao gồm việc hoàn trả cho các khách hàng bị lừa đảo, thu hồi lợi nhuận thu được bất hợp pháp, các hình phạt tiền dân sự và cấm giao dịch. CFTC cũng đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn—lệnh cấm tạm thời—đối với các bị cáo, cấm các vi phạm trong tương lai của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.
Vụ kiện cho thấy CFTC nghiêm túc trong việc thực thi chống lại lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Mỹ (CFTC) điều chỉnh ngành này để đảm bảo rằng các công ty và cá nhân ở Mỹ không bị lừa đảo khi tham gia vào các thị trường này. Có vẻ như CFTC đang lên kế hoạch để đòi lại công bằng cho các nạn nhân đã mất mát, và họ đang truy lùng những người chịu trách nhiệm.
Tác động của lừa đảo đối với các nhà đầu tư
Fraud đầu tư là một thảm họa đối với cá nhân và gia đình, và nó ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử. CFTC cáo buộc các bị cáo đã trả tiền cho một mạng lưới đại lý bán hàng để tuyển dụng các nhà đầu tư chuyển giao vốn đầu tư của họ, mà các thực thể này đã chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví kỹ thuật số cá nhân. Bởi vì các giao dịch rất phức tạp, gần như không thể cho các nhà đầu tư nhận ra rằng họ đang bị lừa cho đến khi quá muộn.
CFTC cho biết, “Các bị cáo đã không tiếc chi phí để tạo ra vẻ ngoài của một hoạt động hợp pháp.” Hai người này đã lừa các nhà đầu tư thông qua các nền tảng trực tuyến và các trang web giả mạo, hứa hẹn cho họ lợi nhuận khổng lồ. Điều đáng lo ngại hơn nữa là những vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thuộc loại lừa đảo thô sơ; nó xảy ra quá nhiều – lừa đảo liên quan đến một ngành công nghiệp có thể tập trung vào nhiều loại hình khác nhau, cho thấy cách mà tiền điện tử ẩn danh và phi tập trung cho phép kẻ lừa đảo dễ dàng tiếp cận túi tiền của nạn nhân mà không sợ bị trừng phạt.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã cảnh báo công chúng rằng có thể có lừa đảo liên quan đến các nền tảng trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng với tài sản kỹ thuật số. Các bị cáo trong vụ này được cho là đã lừa các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận cao từ việc giao dịch hàng hóa tương lai, sau đó họ sẽ chuyển quỹ của mình ra nước ngoài, bỏ trốn với tất cả số tiền đó.
Điều gì tiếp theo cho CFTC?
Khi CFTC tiếp tục vụ kiện này, họ cũng đang làm việc để tránh những sự kiện như vậy xảy ra trong tương lai. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho biết, “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì có thể để giám sát các thị trường này và bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh thao túng giá lớn này.”
Vụ kiện do CFTC nộp có thể là một lời nhắc nhở về sự hiện diện quan trọng của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử. Rõ ràng là tiền điện tử cung cấp những cơ hội đầu tư tuyệt vời, nhưng nó cũng có những rủi ro – đặc biệt đối với những người có thể mới làm quen với những phức tạp của tài sản kỹ thuật số. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã giúp đẩy lùi các kế hoạch lừa đảo, bao gồm trong vụ việc gần đây nhất này.
Như thường lệ, các nhà đầu tư nên tự thực hiện nghiên cứu trước khi phân bổ vốn cho bất kỳ nền tảng đầu tư nào, đặc biệt là những nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có rủi ro. Chúng tôi cung cấp một số tài nguyên để giúp các nhà đầu tư học cách phát hiện và tránh những trò lừa đảo như vậy trên trang web của CFTC.
Kết luận: Lời kêu gọi cảnh giác
Những gì CFTC đang chỉ ra là việc không chú ý đến tình hình, CFTC đã thực hiện hành động pháp lý chống lại vụ lừa đảo nhắm vào người Mỹ gốc Á, nhưng những cáo buộc như vậy gửi đi một thông điệp: các cơ quan quản lý đang tỉnh táo và sẽ hành động để bảo vệ các nhà đầu tư. Tình huống này nên nhấn mạnh rằng bạn cần phải cẩn thận khi tham gia vào các tài sản hoàn toàn kỹ thuật số. Tuy nhiên, khi nói đến việc phát hiện lừa đảo, các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã chủ động buộc tội một trong số họ.
Vì vậy, để theo kịp với sự mở rộng của thị trường tiền điện tử, các rủi ro cũng tăng lên. Tuy nhiên, nếu các cơ quan quản lý như CFTC có thể bắt đầu hành động một cách có ý nghĩa, thì có thể hy vọng rằng những rủi ro đó sẽ được giảm thiểu và tất cả các nhà giao dịch sẽ thấy một môi trường an toàn hơn.
Hãy theo dõi Cafe Coin, và theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn và cũng tham gia vào kênh Telegram của chúng tôi.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
