Trong một bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Mỹ Latinh, các quan chức Brazil đã đóng cửa ba hiệp hội lớn liên quan đến các vụ lừa đảo rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá lên tới 9,7 tỷ USD. Chiến dịch này, được gọi là Niflheim, càng củng cố xu hướng của Brazil trong việc chống lại các tội phạm tài chính, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử. Trong một diễn biến khác, cơ quan thuế của Brazil đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để truy tìm các vụ gian lận thuế hiện đại liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Động thái này khẳng định rằng đất nước này có ý định bảo vệ và giám sát thị trường tiền điện tử đang bùng nổ.
Chiến dịch Niflheim: Rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 9,7 tỷ USD bị phanh phui
Cảnh sát Liên bang Brazil, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thuế Liên bang, đã khởi động Chiến dịch Niflheim để xử lý các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Chiến dịch này bắt đầu từ năm 2021, tập trung vào ba tổ chức phi chính phủ tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Những tổ chức này có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm, chẳng hạn như buôn bán ma túy và buôn lậu. Họ đã bắt giữ tám cá nhân và khám xét 19 địa điểm tại Sao Paulo, Fortaleza, Brasilia và Caxias do Sul, trong số những nơi khác.
Theo thông tin từ các nguồn chính thức, giá trị tài sản bị đóng băng lên tới 1,58 tỷ USD, bao gồm tiền trong tài khoản ngân hàng và các sàn giao dịch khác, chẳng hạn như tiền điện tử. Việc bảo lãnh và tịch thu xe cộ cùng các tài sản khác cũng đã được thực hiện trong chiến dịch này. Phát biểu với báo chí, một quan chức cho biết: “Quy mô của chiến dịch cho thấy mối đe dọa từ việc rửa tiền dựa trên tiền điện tử.” Cảnh sát Brazil gần đây đã mạnh tay với các hoạt động này, cho thấy họ sẽ không cho phép bất kỳ hình thức tội phạm tài chính nào liên quan đến tiền điện tử.
- 9,7 tỷ USD trong các vụ rửa tiền kể từ năm 2021
- Tám vụ bắt giữ và 19 lệnh khám xét đã được ban hành
- 1,58 tỷ USD tài sản đã bị đóng băng
Các tờ báo trong khu vực đã trích dẫn rằng hầu hết số tiền được bơm lại là kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như ma túy và buôn lậu. Chính phủ Brazil vẫn rất quyết tâm đảm bảo rằng tiền điện tử được quản lý chặt chẽ hơn để giảm thiểu việc sử dụng chúng trong các hoạt động tội phạm.
Brazil sử dụng AI để phát hiện 180 triệu USD gian lận thuế tiền điện tử
Ngoài việc chống lại các vấn đề rửa tiền, Brazil đang áp dụng cách tiếp cận kỹ thuật số để chống lại việc trốn thuế liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan Thuế Liên bang gần đây đã công bố rằng họ đã tạo ra một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp phát hiện các giao dịch trong tương lai. Công cụ AI này phân tích các mạng lưới phức tạp và áp dụng các thuật toán để phân tích một lượng lớn dữ liệu thuế, tiết lộ các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền điện tử.
“Với sự trợ giúp của AI, chúng tôi có thể phân tích các tập dữ liệu khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với trước đây, cho phép chúng tôi xác định các kế hoạch trốn thuế liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả hơn,” một đại diện từ Cơ quan Thuế Liên bang cho biết.
Ý nghĩa toàn cầu cho các quy định về tiền điện tử
Cảnh sát Liên bang Brazil và Cơ quan Thuế Liên bang đang thiết lập một tiền lệ mạnh mẽ cho các quốc gia khác về cách chống lại tội phạm tiền điện tử. Điều này chỉ có thể xảy ra với việc triệt phá các đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 9,7 tỷ USD và việc sử dụng AI để phát hiện gian lận thuế tiền điện tử; Brazil đang trên đường trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc quản lý tiền điện tử ở Mỹ Latinh.
- Brazil không đơn độc trong nỗ lực của mình, khi họ tìm cách sử dụng cả thực thi pháp luật và công nghệ để giải quyết những tội phạm tiền điện tử này.
- Việc sử dụng AI trong việc giám sát thuế là một xu hướng được chứng kiến trên toàn cầu khi thế giới tiến tới việc quản lý tài chính thông minh hơn.
Kết luận về rửa tiền bằng tiền điện tử
Một số hoạt động gần đây liên quan đến thị trường tiền điện tử của Brazil cho thấy rằng đất nước này sẵn sàng kiểm soát thị trường tiền điện tử của mình thông qua việc thực thi pháp luật hoặc thông qua việc sử dụng AI. Vụ rửa tiền trị giá 9,7 tỷ USD và phát hiện gần đây về 180 triệu USD gian lận thuế tiền điện tử nhấn mạnh rằng các quốc gia vẫn chưa nắm bắt được cách giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Hơn nữa, khi Brazil vẫn là quốc gia tiến bộ nhất ở Mỹ Latinh về quy định bitcoin, sự tập trung vào trách nhiệm và an ninh sẽ định hình tương lai của tiền điện tử trong khu vực. Theo dõi Cafe Coin để theo dõi thế giới tiền điện tử đang phát triển không ngừng và các vụ việc mới về rửa tiền bằng tiền điện tử.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
