Thị trường tiền điện tử của Ấn Độ có thể sắp chào đón trở lại hai sàn giao dịch lớn từ nước ngoài vào tháng 3 năm 2025. Sự phát triển tiềm năng này diễn ra sau khi có một cuộc xem xét toàn diện về các yêu cầu đăng ký được gửi bởi bốn nền tảng nước ngoài đến Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU). Theo các nguồn tin quen thuộc với quy trình này, hai trong số các sàn giao dịch này có thể được phép hoạt động trở lại vào cuối năm tài chính 2025, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể cho bối cảnh tiền điện tử của đất nước. Điều này diễn ra sau một loạt các hành động quản lý của FIU, cơ quan đã thực hiện các biện pháp mạnh tay đối với một số sàn giao dịch nổi tiếng, bao gồm Binance và KuCoin, vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền của Ấn Độ.
Các sàn giao dịch nước ngoài đang được xem xét
Cuộc xem xét của FIU đối với các nền tảng nước ngoài này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm thắt chặt quy định xung quanh giao dịch tiền điện tử và đảm bảo tuân thủ các luật tài chính nghiêm ngặt của Ấn Độ. Mặc dù tên của các sàn giao dịch đang được xem xét vẫn chưa được công bố, nhưng các nguồn tin cho biết FIU đang xem xét kỹ lưỡng tính minh bạch trong giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ và sự tuân thủ tổng thể của họ. “Chỉ sau khi hoàn tất việc thẩm định, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ. Chúng tôi rất nghiêm ngặt về sự tuân thủ,” một nguồn tin cho biết, nhấn mạnh tiêu chuẩn cao mà cơ quan quản lý đặt ra cho các nền tảng nước ngoài.
Điều này diễn ra sau một cuộc đàn áp rộng rãi vào năm 2023 khi FIU đã phát hành thông báo yêu cầu giải trình đối với chín sàn giao dịch nước ngoài, bao gồm các tên tuổi nổi bật như Binance, KuCoin, Huobi, Kraken và Bitstamp. Những nền tảng này bị cáo buộc không đáp ứng các yêu cầu đăng ký cần thiết theo Luật Phòng chống Rửa tiền của Ấn Độ, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký là các thực thể báo cáo với FIU. Để đáp ứng, người dùng Ấn Độ đã bị chặn truy cập vào các trang web và ứng dụng di động của những nền tảng này, hiệu quả là ngừng hoạt động của họ trong nước.
Tuân thủ và hình phạt
Đối với các sàn giao dịch nước ngoài đang nhắm đến việc trở lại thị trường tiền điện tử đang bùng nổ của Ấn Độ, việc tuân thủ các quy định của đất nước sẽ là điều tối quan trọng. Theo FIU, bất kỳ sàn giao dịch nào muốn được phê duyệt sẽ trải qua một cuộc xem xét chi tiết về tính minh bạch trong giao dịch và cơ chế báo cáo của mình. Các hình phạt dự kiến sẽ được áp dụng dựa trên quy mô hoạt động của từng sàn giao dịch trước lệnh cấm năm 2023 và mức độ không tuân thủ của họ.
KuCoin, chẳng hạn, đã trở thành sàn giao dịch nước ngoài đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn của FIU, đã nộp phạt 34,5 lakh INR (khoảng 41.000 USD). Tuy nhiên, Binance đã phải đối mặt với một hình phạt lớn hơn nhiều, nộp 2,25 triệu USD để giải quyết các vấn đề không tuân thủ với các cơ quan chức năng Ấn Độ. Những hình phạt này có thể trở thành tiêu chuẩn cho các sàn giao dịch khác đang tìm cách gia nhập hoặc quay trở lại thị trường.
Bitget, một sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore, cũng đang trong quá trình thảo luận với FIU về tình trạng tuân thủ của mình. Các nguồn tin cho biết rằng các hình phạt có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào mức độ hoạt động trước đây của từng nền tảng tại Ấn Độ và nỗ lực của họ để đáp ứng các yêu cầu quy định.
Thị trường tiền điện tử có đang bùng nổ ở Ấn Độ?
Thị trường tiền điện tử của Ấn Độ, theo các nhà phân tích và khảo sát khác nhau, đã nổi lên như một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Một báo cáo năm 2023 của Chainalysis đã xác định Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất toàn cầu. Chỉ trong năm đó, thị trường đã tạo ra hơn 1 tỷ USD doanh thu, nhấn mạnh tiềm năng phát triển to lớn của lĩnh vực này. Một dân số trẻ, am hiểu công nghệ đã là động lực thúc đẩy sự chấp nhận nhanh chóng này, với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain và tài chính phi tập trung trên toàn quốc. Mặc dù có những thách thức về quy định, nhưng số lượng người dùng lớn của Ấn Độ mang đến cơ hội hấp dẫn cho các sàn giao dịch nước ngoài.
Tuy nhiên, con đường phía trước không hề dễ dàng. Ngoài việc tuân thủ các luật chống rửa tiền, các sàn giao dịch nước ngoài còn được yêu cầu đăng ký theo chế độ Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Ấn Độ, điều này có thể làm tăng đáng kể chi phí hoạt động. Binance, chẳng hạn, đã phải trả 86 triệu USD trong các khoản thuế GST chưa thanh toán trên các khoản phí giao dịch thu được từ khách hàng Ấn Độ trước lệnh cấm năm 2023.
Nhìn về phía trước: Tuân thủ là chìa khóa cho sự phát triển
Thị trường tiền điện tử của Ấn Độ đang chuẩn bị cho sự phát triển hơn nữa, nhưng chỉ những nền tảng có thể đáp ứng các yêu cầu quy định nghiêm ngặt của đất nước mới có khả năng thành công. Các hành động của FIU vào năm 2023 đã gửi một thông điệp rõ ràng đến ngành: tuân thủ không phải là tùy chọn. Việc phê duyệt sắp tới của hai sàn giao dịch nước ngoài có thể là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang mở cửa cho đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng rõ ràng điều này sẽ phụ thuộc vào việc tuân thủ nghiêm ngặt các luật địa phương.
Khi các sàn giao dịch toàn cầu tìm cách quay trở lại Ấn Độ, mức độ rủi ro rất cao, dù bạn là một người đam mê tiền điện tử hay chỉ là một người mới bắt đầu trong thế giới tiền điện tử. Các sàn giao dịch nước ngoài có thể chứng minh tính minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ các quy định tài chính của Ấn Độ sẽ có vị trí tốt để tận dụng sự phát triển của thị trường.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
