Hacker đã tấn công sàn giao dịch WazirX, từng là nền tảng tiền điện tử hàng đầu tại Ấn Độ về khối lượng giao dịch, đã rửa tiền gần như 95% trong số 230 triệu USD bị đánh cắp. Theo các nguồn tin tiền điện tử, chỉ còn lại 6 triệu USD ether, và phần còn lại đã được rửa qua Tornado Cash. Sự phát triển này là một dấu hiệu xấu trong nỗ lực theo dõi và thu hồi số tiền bị biển thủ.
WazirX đối mặt với cuộc chiến khó khăn trong việc thu hồi quỹ
Vào tháng 7 năm 2024, WazirX đã bị hack và mất 231 triệu USD tiền điện tử, trong đó 100 triệu USD được đầu tư vào Shiba Inu và 52 triệu USD được đầu tư vào ether. Báo cáo của tổ chức này vào tháng 6 cho biết rằng tài sản bị đánh cắp chiếm hơn 45% dự trữ của họ, khiến họ rơi vào tình huống rất xấu hổ và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, WazirX đã không thể thu hồi số tiền này một cách dễ dàng và đã bị chỉ trích về phản ứng và giao tiếp trong thời điểm khủng hoảng này.
Về vấn đề này, người phát ngôn của WazirX cho biết, “chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc thu hồi tất cả các quỹ bị đánh cắp và khôi phục niềm tin của khán giả.” Công cụ mà các thủ phạm sử dụng rất thông minh và khó theo dõi, chẳng hạn như Tornado Cash. Điều này thể hiện rõ trong các khía cạnh hoạt động dưới công ty đã bị ảnh hưởng bởi vụ hack của sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ.
Tornado Cash: Con dao hai lưỡi
Tornado Cash là một lớp bảo mật cho các giao dịch tiền điện tử, cho phép nguồn gốc và điểm đến của chúng được giấu kín. Mặc dù không phải là bất hợp pháp, dịch vụ này được nhiều tội phạm ưa chuộng như một phương tiện rửa tiền và làm sạch tài sản. Việc điều tra dòng chảy của các token bị đánh cắp cho thấy rằng hacker đứng sau vụ trộm WazirX đã sử dụng Tornado Cash để chuyển hơn 50 triệu USD token chỉ trong tháng 8, với hoạt động gia tăng trong tháng 9.
Chuyển động cuối cùng được quan sát vào thứ Tư tuần trước khi 3,792 ETH, tương đương khoảng 10 triệu USD, được chuyển từ một ví sang ví khác trước khi đi qua Tornado Cash. “Tornado Cash đã được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền bị đánh cắp, khiến việc theo dõi và thu hồi quỹ trở nên khó khăn hơn,” một chuyên gia an ninh mạng cho biết. Sự phức tạp này giải thích tại sao các vụ lừa đảo tiền điện tử mới nổi rất khó bị ngăn chặn bởi các cơ quan thực thi pháp luật và đội ngũ an ninh.
Tornado Cash đã thu hút sự chú ý khi nhà phát triển Alexey Pertsev bị kết án rửa tiền vào đầu tháng 5 năm 2024 và nhận án tù 64 tháng từ một tòa án Hà Lan. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, đặc biệt là về quy định và giám sát các công cụ bảo mật như vậy. Trong khi chúng là công cụ hợp pháp để nâng cao quyền riêng tư của người dùng, chúng cũng được sử dụng bởi những kẻ xấu.
Binance tách mình khỏi vụ bê bối
Sau vụ hack, Binance, từng có mối liên hệ không tốt với WazirX, đã phát hành một tuyên bố từ chối vụ tấn công. WazirX sau đó cho biết Binance không bao giờ ảnh hưởng đến hoạt động của họ; Binance đã làm rõ vị trí của mình sau khi người sáng lập WazirX, Nischal Shetty, cáo buộc Binance thao túng vào tháng 8. Điều này diễn ra trong bối cảnh Binance đang chịu áp lực để làm rõ mối liên hệ của mình với sàn giao dịch gặp khó khăn này.
“Binance không có quyền quyết định trong hoạt động của WazirX, và chúng tôi không phải là một phần của vụ vi phạm an ninh này,” một người phát ngôn của Binance cho biết. Tuyên bố này cũng có thể nhằm cứu vãn hình ảnh cho Binance, khi họ đang chịu áp lực vì mối liên hệ với WazirX trong suốt vụ việc.
Cuộc xung đột giữa Binance và WazirX chỉ làm tăng thêm tình hình đã rất mờ mịt. Khi WazirX tiếp tục được tái cấu trúc tại Singapore để giải quyết các khoản nợ và phục hồi sau cú sốc này, tương lai của sàn giao dịch vẫn chưa rõ ràng. Do sự mơ hồ, người dùng và nhà đầu tư đang bối rối về quyền sở hữu và trách nhiệm của nội dung được tạo ra cũng như rủi ro tài chính.
Vụ việc 230 triệu USD bị đánh cắp từ WazirX cho thấy rằng việc rửa tiền không chỉ xảy ra trong tài chính truyền thống. Khi các sàn giao dịch và cơ quan quản lý gặp khó khăn trước những hacker tinh vi, sự kiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện các tính năng bảo mật và tăng cường nỗ lực quản lý.
Dự báo rất khó khăn cho WazirX, nhưng con đường phục hồi sẽ rất dốc và khắc nghiệt. Thách thức mà sàn giao dịch cần giải quyết để lấy lại niềm tin và sự cân bằng sẽ là chìa khóa cho vận mệnh của họ. Tuy nhiên, phần còn lại của không gian tiền điện tử cần rút ra bài học từ sự việc này và tránh các cuộc tấn công tương tự, điều này đòi hỏi sự bảo vệ đáng tin cậy và tăng cường tính minh bạch. Hãy tiếp tục theo dõi Cafe Coin để cập nhật những tin tức và phát triển mới nhất về tiền điện tử.
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác của Cafe Coin tại:
