Vào ngày 19 tháng 8, ZachXBT, một nền tảng điều tra blockchain nổi tiếng, đã tiết lộ một vụ trộm tiền điện tử lớn liên quan đến một chiêu trò lừa đảo tinh vi. Theo dữ liệu, vụ trộm này gây thiệt hại lên đến 243 triệu đô la từ người cho vay Genesis.
1/ Một cuộc điều tra về cách mà Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), và Box (Jeandiel Serrano) đã đánh cắp 243 triệu đô la từ một người trong tháng trước thông qua một cuộc tấn công lừa đảo xã hội tinh vi và những nỗ lực của tôi đã giúp dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và hàng triệu đô la bị đóng băng. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) Ngày 19 tháng 9 năm 2024
Tác động và Hậu quả của Một Vụ Trộm Tiền Điện Tử Lớn
Vụ trộm tiền điện tử này liên quan đến một kế hoạch phức tạp, trong đó các kẻ xấu, được biết đến với các tên gọi Greavys, Wiz, và Box, tên thật là Malone Iam, Veer Chetal, và Jeandiel Serrano, đã giả mạo nhân viên hỗ trợ của Google và Gemini.
Các kẻ lừa đảo đã thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của anh ta trên sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã bị xâm phạm. Trong bối cảnh này, kẻ lừa đảo đã thuyết phục người dùng thiết lập lại 2FA và chuyển tiền vào ví của hắn. Hơn nữa, trong quá trình này, các kẻ lừa đảo còn khiến người dùng chia sẻ màn hình, qua đó vô tình tiết lộ khóa riêng của ví Bitcoin của mình.
Vụ trộm tiền điện tử đã dẫn đến việc bị hack 4,064 BTC từ ví Bitcoin của nạn nhân, tương đương gần 238 triệu đô la, và chuyển thêm 74.22 BTC trực tiếp từ tài khoản Gemini của anh ta. Chỉ trong một thời gian ngắn sau vụ trộm, số tiền bị hack đã được chuyển vào hơn 15 sàn giao dịch, với nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin, Litecoin, Ethereum, và Monero được sử dụng để che giấu dấu vết.
Các cuộc điều tra cho thấy Wiz đã nhận được phần lớn tài sản bị đánh cắp, khoảng 34.5 triệu đô la được truy vết từ địa chỉ kỹ thuật số của hắn. Thú vị hơn, một kẻ đồng phạm thứ tư được cho là đã giúp Wiz rửa tiền bị đánh cắp.
Phản ứng không mấy tích cực của các cơ quan thực thi pháp luật đã dẫn đến việc bắt giữ hai trong ba kẻ chủ mưu; hàng triệu đô la tiền bẩn đã bị đóng băng để giảm thiểu thiệt hại từ vụ trộm tiền điện tử nổi bật này.
Box và Greavys đã bị bắt giữ tại Miami và Los Angeles, tương ứng, sau khi bị cáo buộc tham gia vào một trong những vụ trộm tiền điện tử nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Theo các cơ quan điều tra, Greavys “đã tiêu tốn nhiều khoản tiền bất chính vào những thứ xa xỉ như trang sức cao cấp và cuộc sống về đêm, có lúc tiêu tốn tới 500,000 đô la mỗi đêm tại các câu lạc bộ ở Los Angeles và Miami.”
Kẻ Giả Mạo Gemini Bị Bắt Với 18 Triệu Đô La
Box, người đã giả mạo là đại diện của sàn giao dịch Gemini, được phát hiện đang nắm giữ khoảng 18 triệu đô la trong các quỹ khác nhau liên quan đến địa chỉ của hắn. Theo nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT, các giao dịch lớn trên chuỗi với cơ quan thực thi pháp luật có thể đã chiếm hơn tài sản trực tiếp liên quan đến sự cố này.
Vụ trộm tiền điện tử này đã dẫn đến một tổn thất lớn về Bitcoin cho một nạn nhân chưa xác định. Các kẻ tấn công đã yêu cầu nạn nhân cài đặt AnyDesk, một chương trình “Remote Desktop”, mà họ đã liên kết với việc truy cập trái phép vào màn hình máy tính của nạn nhân.
ZachXBT cho biết điều này đã dẫn đến việc trích xuất khóa riêng từ ứng dụng Bitcoin Core, dẫn đến việc đánh cắp Bitcoin, bao gồm 4064 BTC, vào ngày 19 tháng 8 lúc 4:05 A.M. UTC. Giao dịch dưới mã 4b277b…fbe9090 là một trong những vụ trộm lớn đã xảy ra trong thời gian gần đây.
ZachXBT là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong phân tích blockchain, và công việc của anh ấy đã có tác động lớn trong việc xử lý vụ vi phạm an ninh này. Việc xử lý nhiều vụ án đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và hàng triệu đô la tài sản bị đóng băng chứng tỏ cho cộng đồng về sự xuất hiện của các nhà phân tích blockchain với khả năng cao hơn trong việc làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tìm.
Mục tiêu chính là bắt giữ các thủ phạm trong các tội phạm liên quan đến blockchain. Vụ trộm tiền điện tử này đã làm nổi bật những rủi ro tiềm ẩn ẩn sau mỗi tài sản kỹ thuật số và sự cần thiết phải bảo mật chặt chẽ.
Kết Luận
Vụ trộm tiền điện tử lớn này chỉ ra những lỗ hổng có thể có trong các hệ thống tài sản kỹ thuật số và cách mà các yếu tố tội phạm thông minh nhắm đến chúng. Trong khi cộng đồng tiền điện tử vẫn đang chịu thiệt hại từ vụ hack này, việc bắt giữ các cá nhân chủ chốt và việc phục hồi một phần tiền đã bị chuyển hướng là điều đáng khích lệ.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
